Ngày 19/10/2022 vừa qua tại Singapore, Sàn giao dịch Quyền chọn Tiền điện tử DBOE (DeFi Board Options Exchange) chính thức thông báo sẽ hợp tác với Chainalysis, áp dụng giải pháp KYT (Know Your Transaction) để tăng cường bảo mật, củng cố niềm tin của người dùng cũng như đối tác, nhà đầu tư.
VỀ CHAINALYSIS
Chainalysis là công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp digital asset (tài sản số) về phân tích dữ liệu Blockchain, có trụ sở chính tại New York, Mỹ. Được thành lập vào năm 2014, hiện Chainalysis đã có hơn 700 khách hàng tại hơn 70 quốc gia, với doanh thu tăng gấp đôi mỗi năm. Công ty khẳng định sứ mệnh “xây dựng niềm tin vào blockchain, nhằm thúc đẩy tự do tài chính nhưng ít rủi ro hơn”.
Chainalysis đóng vai trò chính trong nhiều cuộc điều tra liên quan tới các tội phạm tiền ảo trên toàn cầu. Gurvais Grigg – Giám đốc công nghệ (CTO) thị trường toàn cầu của Chainalysis đã khẳng định: “Hầu như chưa có vụ án quan trọng nào liên quan tới thị trường tiền điện tử mà chúng tôi chưa tham gia”. Trước đó, CTO này cũng đã làm việc với FBI trong 23 năm.
Chainalysis đã giải quyết rất nhiều vụ án tội phạm mạng nổi tiếng trên toàn thế giới. Một số thương vụ lớn mà công ty này từng giải quyết là giúp Chính phủ Mỹ thu hồi hơn 1 tỷ USD liên quan tới Silk Road – từng là nền tảng web đen. Vào năm 2019, Chainalysis cũng từng giúp “lật mặt” Welcome to Video – trang mạng lớn nhất thế giới liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em.
Đặc biệt, vào tháng 8/2021, Chainalysis đã công nhận Việt Nam là quốc gia lớn nhất thế giới về mức độ chấp nhận tiền điện tử (Theo VnEconomy).
VỀ GIẢI PHÁP KYT (KNOW YOUR TRANSACTION)
KYT (Know Your Transaction – Biết rõ giao dịch của bạn) là một giải pháp được cung cấp bởi Chainalysis. KYT có chức năng kiểm soát các giao dịch theo thời gian thực, bao gồm các giao dịch tiền ảo, ngân hàng và các hoạt động khác.
Khác với KYC (Know Your Customer) với yêu cầu phải xác minh danh tính, đi kèm với các giấy tờ pháp lý như căn cước công dân, hộ chiếu và cần cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng, DBOE lựa chọn giải pháp KYT được cung cấp bởi Chainalysis – không yêu cầu xác minh danh tính nhưng vẫn đảm bảo Chống rửa tiền (AML) và Tài trợ cho khủng bố (TF), nhờ việc Chainalysis đã có sẵn 1 kho dữ liệu lớn để kiểm soát, quản lý và tìm ra những địa chỉ giao dịch bất thường, nguy hiểm.
Việc DBOE áp dụng KYT thay vì KYC là hoàn toàn hợp lý khi vừa tuân thủ được các quy định về AML và TF để đảm bảo uy tín và an toàn cho người dùng, vừa giữ vững đặc điểm của sàn giao dịch phi tập trung (Decentralized Exchange – DEX) là cho phép người dùng giao dịch ẩn danh qua hợp đồng thông minh, bảo mật thông tin cá nhân và không thông qua bất kỳ bên thứ 3 nào.
DBOE VỚI KYT - ĐI ĐẦU XU HƯỚNG TƯƠNG LAI CỦA GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN
Bằng việc áp dụng giải pháp KYT được cung cấp bởi Chainalysis, DBOE được trao quyền quản lý thời gian thực các địa chỉ tiền điện tử trên nền tảng sàn giao dịch DBOE Exchange, từ đó xác định được các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn (nếu có). Với giải pháp này, sàn DBOE ngày càng nhận được sự quan tâm, khen ngợi và tin dùng của nhiều nhà đầu tư, đối tác và người dùng trong giới tài chính, có tiềm năng đi đầu xu hướng tương lai của giao dịch quyền chọn.
Quyền chọn đang được đánh giá sẽ tạo ra làn sóng lớn thứ 3 trên thị trường tiền điện tử. Ông David Nguyễn – Co.founder DBOE cho biết: “Khi sáng lập DBOE, chúng tôi đặt sứ mệnh mang đến cho cộng đồng tiền điện tử một thị trường quyền chọn với tương lai rộng mở, sản phẩm vượt trội và tối ưu quản lý rủi ro mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của các cơ quan quản lý.”
Ông David cũng chia sẻ thêm: “Chainalysis sẽ cung cấp giải pháp cho DBOE liên quan tới các quy định, nhằm giúp chúng tôi phát triển và xây dựng uy tín toàn cầu. Chúng tôi khẳng định tính minh bạch và sẵn sàng tuân thủ các quy định pháp lý, không chỉ trong giai đoạn khởi đầu mà còn xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của DBOE.”
DEFI BOARD OPTIONS EXCHANGE - NỀN TẢNG GIAO DỊCH AN TOÀN, ĐƠN GIẢN, DỄ SỬ DỤNG
DeFi Board Options Exchange (DBOE) sở hữu giao diện tối ưu, chuyên biệt cho thị trường quyền chọn, giúp giao dịch tiền điện tử trở nên đơn giản và ít rủi ro cho người dùng, đồng thời kết hợp các tính năng tốt nhất của tài chính tập trung (CeFi) và tài chính phi tập trung (DeFi).
DBOE cũng kết hợp tính thanh khoản cao với cơ chế định giá bằng Sổ lệnh giới hạn trung tâm (Central Limit Order Book – CLOB), trên cơ sở tài chính phi tập trung (DeFi) cho phép các nhà đầu tư tự quản lý ví DeFi của mình với chi phí giao dịch thấp nhất và độ bảo mật cao nhất.
Người dùng có thể giao dịch ngay với DBOE chỉ qua 4 bước đơn giản. Đặc biệt, DBOE có xây dựng cả DBOE Academy – website cung cấp kiến thức tổng hợp về Blockchain, Web3, DeFi, Quyền chọn, Tiền điện tử… với nhiều sự kiện bổ ích, vừa bổ trợ kiến thức về đầu tư và vừa cho phép người dùng giao dịch tài khoản demo có thưởng với đồng ETH (miễn phí hoàn toàn khi tham gia giao dịch demo).
